मनी लॉंडरिंगची व्याख्या
या लेखासाठी एक पाया घालण्यासाठी, आपण काय पैसे लाँड्रींग आहे समजून घेणे आवश्यक आहे इन्व्हेटॉपियाडियानुसार:
"अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतून मिळालेल्या पैशातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा मिळणे, जसे की मादक द्रव्यांच्या वाहतुकीस किंवा दहशतवादी क्रियाकलाप, एका कायदेशीर स्रोतापासून बनलेले आहे."
मनी लॉंडरिंग कसे कार्य करते
एक पारंपारिक मनी लॉंडरिंग योजना असे कार्य करते. असे म्हणू या जिम आणि नाथन बेकायदेशीर ड्रग्ज विकण्यामध्ये गुंतले आहेत आणि त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात रोख प्रवाह येत आहे. रोख रोखणे हे धोकादायक आणि मूर्ख आहे, म्हणून त्यांना संशयास्पद न बघता बँकेकडे रोख रक्कम मिळविण्याची गरज आहे.
आयआरएसला रोख रकमेची माहिती देण्यासाठी बँकिंग उद्योग आवश्यक आहे. बँक कोणत्याही संशयास्पद रोख रकमेची देखील तक्रार करु शकते, जसे की मोठ्या प्रमाणावर रोख किंवा ग्राहक ज्याने सुरक्षित ठेव बॉक्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख ठेवली. हे आयआरएस अहवाल असे आहेत जेणेकरून बेकायदेशीर व्यवहारांचा शोध लावला जाईल आणि व्यवसाय कर भरत असेल याची खात्री करणे.
त्यामुळे बेकायदेशीर व्यवहारासाठी चालत असलेल्या लोकांना बँकेतून पैसे न घेता बँकेकडे पैसे मिळवण्याची एक पद्धत आवश्यक आहे. रोख रक्कमेची कोणतीही मोठी रक्कम किंवा बर्याच मोठ्या रोख रकमेची कागदपत्रे सहसा कायदेशीररित्या मिळत नाहीत. जिम आणि नेथन अशा व्यवसायाची कार्ये उघडतात जिथे रोपे नियमितपणे जसे रेस्टॉरन्ट, नेल सलून, कार वॉश, आइस्क्रीम शॉप, कॉफ़ी शॉप किंवा गॅस स्टेशन्स मध्ये वाहते .
मनी लॉंडरिंगसाठी या व्यवसायांस "मोर्चे" म्हणतात.
म्हणून जेव्हा जिम आणि नथाने दररोज त्यांच्या वैध व्यवसायावरून बँकेस रोख रक्कम जमा केली, तेव्हा त्यांनी त्यांच्या औषध विक्रीतून ठेव बॅगमध्ये थोडी जादा रक्कम जोडली आणि औषधांचा त्यांच्या गलिच्छ रोख "स्वच्छ" पद्धतीने मिसळला. कायदेशीर रेस्टॉरन्ट किंवा नेल सलून येथेच मनी लॉंडरिंगची मुदत येते. थोड्या प्रमाणात, गलिच्छ रोख इतर व्यवसायातील पैशांसोबत मिसळून बँकांना आपले मार्ग तयार करते. त्यामुळे गलिच्छ पैसे स्वच्छ दिसत आहे.
ईबे वर मनी लॉन्डरिंग कसे कार्य करते
आम्ही इलेक्ट्रॉनिक सोसायटीत राहतो म्हणून, मनी लॉंडरिंग योजनांनी इंटरनेटवर आपला मार्ग तयार केला आहे. ऑनलाइन विक्री ट्रॅक आहेत या दोन अटी पूर्ण झाल्या तर पेपैल विक्रेतेला 10 99के पाठविते.
- $ 20,000 विक्रीमध्ये
- 200 आयटम विकले
म्हणून काही विक्रेतांना सरकारकडून कर दस्तऐवज प्राप्त करण्यास सूट आहे. (ईबे विक्रेतेने हा फॉर्म प्राप्त झाल्यास किंवा त्यास दुर्लक्ष करून त्यांच्या व्यवसायातील सर्व उत्पन्न सांगावे.) त्यामुळे ईबेवरील काही विक्री रडारखाली राहू शकतात, तर ते बोलू शकतात.
निरुपयोगी लोक जे चुकीचे पैसे हाताळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत ते म्हणजे eBay वर बनावट सूच्या सेट करणे. हे वास्तविक व्यवहारासारखे दिसते आहे, परंतु आयटमची किंमत सामान्यतः खगोलशास्त्राने वाढविली जाते आणि विक्री किंमत अर्थपूर्ण नाही.
अशी योजना डिस्ने ब्लॅक डायमंड व्हीएचएस टेप वापरत आहे, परंतु ती कशावरही असू शकते. हे कसे कार्य करते ते येथे आहे.
चला म्हणावे की जिममध्ये एक ग्राहक आहे जो बेकायदेशीर काहीतरी विकत घेण्यास इच्छुक आहे, जसे की औषधे, चोरीची मालमत्ता किंवा शस्त्रे. रोख रकमेची देवाणघेवाण करण्याऐवजी, जे धोकादायक आणि मूर्ख आहे, जिम आपल्या ग्राहकांना सांगतो की ते डिस्ने ब्लॅक डायमंड व्हीएचएस टेप सारख्या फुगलेल्या किंमतीत एका विशिष्ट आयटमसाठी ईबे वर एक सूची सेट करतील. त्यानंतर ते ग्राहकाला आयटमवर एक दुवा पाठवेल. याला "आगाऊ विक्री" असे म्हणतात. त्यामुळे व्हिडिओ किंमत $ 5,000 येथे असू शकते. या डिस्नी व्हीएचएस टॅप्सची किंमत खूपच जास्त नसल्याने कोणीही आयटम विकत घेऊ शकत नाही, जिम चे क्लायंट ती विकत घेईल, पेपलद्वारे पैसे प्रवाह तसेच, ईबे आपल्या फीस प्राप्त करतो जेणेकरून ते आनंदी असतील आणि पेपलला 3 टक्के फी मिळेल.
जिम क्लाएंटच्या पत्त्यावर खडकाचे खांब किंवा काही नगण्य वस्तू देते आणि कोणीही शहाणा नसतो.
एकदा व्यवहार हा ईबेवर झाला की, आणि जिम चे खात्यात पैसा आहे, तेव्हा तो वास्तविक वस्तू पुरवण्यासाठी त्याच्या ग्राहकांशी भेटत असतो जे पुन्हा औषधे, शस्त्रे किंवा काही प्रकारचे माल असू शकतात. व्यवहार घडते, पैसे हात बदलले आहे, अवैध वस्तू वितरित आहेत, आणि या सर्व रडार अंतर्गत केले जाते
ईबे वर पैसे का घेतात?
खरंच, खरंच, त्याच कारणासाठी मनी लॉंडरिंग रोख व्यवसायात केली जाते फोकस पालटणे रडार खाली उडणे तो स्पष्ट नाही जेथे व्यवहार मिक्स करण्यासाठी. ईबे एक विलक्षण गोंधळात टाकणारे ढाल तयार करते जे अत्याचारी लोक मागे लपवू शकतात. दर आठवड्याला लाखो वस्तू ईबेवर विकल्या जातात, आणि काही वैधरित्या शेकडो किंवा हजारो डॉलरसाठी विकतात. म्हणूनच जगातील सर्वांत मोठी ऑनलाइन बाजारपेठेवर बेकायदेशीर योजनांना यशस्वीरित्या पुसून टाकणे आणि गर्दीमध्ये एकत्र करणे सोपे आहे.
जर ते चांगले असल्याचे दिसते तर ते खरे आहे!
या जुन्या विधानात येथे सत्य आहे. आपण पूर्ण सूची शोधत आहात आणि योग्य दिसत नसलेली एखादी गोष्ट पहात असल्यास, कदाचित ती नाही. डिस्ने ब्लॅक डायमंड व्हीएचएस टेप मागे, काही $ 50 पेक्षा जास्त विकतात, पण सर्वात जास्त $ 20 साठी विक्री होते ते केवळ एक श्रेणी म्हणून केवळ मौल्यवान नाहीत. जेव्हा लोकांना मी ईबे वर विकतो तेव्हा, त्यांनी विचारलेल्या पहिल्या गोष्टींपैकी एक डिस्ने ब्लॅक डायमंड व्हीएचएस व्हिडिओंबद्दल आहे, त्यांच्या घरी त्यांच्याकडे कॅबिनेट कसे आहे, आणि त्यांना ईबेवर विक्री करणे शिकले पाहिजे जेणेकरून ते पैसे मिळवू शकतील. दुर्दैवाने, मला सांगणे आवश्यक आहे की त्यांना पूर्णपणे चुकीची माहिती देण्यात आली आहे, आणि संपूर्ण चर्चा उघड करणे सुरु होते. ईबेवरील विक्री किंमत सत्य असल्याचे अचूक दिसत असल्यास, ती आहे. पुढील संशोधन करा आणि सरासरीच्या कायद्याकडे लक्ष द्या. आपण आपल्या संगणकाच्या स्क्रीनवर पाहत आहात त्यापेक्षा बरेच काही असू शकते.