मी आयआरएसला मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार कसे नोंदवू?

$ 10,000 पेक्षा जास्त रोख व्यवहार आयआरएस फॉर्म 8300 वर नोंदवा

आयआरएस फॉर्म 8300 9/11 च्या घटनांनंतर अमेरिकेच्या मनी लॉन्दरिंगपेक्षा अमेरिकेच्या वाढीव चिंतेचा परिणाम आहे. मनी-लाँडिंग म्हणजे बेकायदेशीर क्रियाकलापांना कायदेशीर बाबींमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी विशेषतः दहशतवादाच्या समर्थनार्थ रोख रक्कम वापरणे.

2001 च्या देशभक्त कायदा 9/11 च्या नंतर पारित झाला होता, त्यावेळी विद्यमान कायदे त्या वेळी दहशतवाद तसेच इतर अनैतिक कृत्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी लागू होते.

या कायद्याचे अनुपालन "महसूल माहिती पुरवते जे कर चुकविणे आणि औषधी व्यापार व अन्य गुन्हेगारी कृतींपासून मुक्त होणा-यांना रोखू शकते" असे आंतरिक महसूल सेवा

पण 9/11 च्या आधी, अमेरिकेची सरकार मनी लॉंडरिंगबद्दल चिंतित होती. 1 9 86 मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल ऍक्ट मंजूर करण्यात आला. बहुतेक कायद्याचा उद्देश बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांवर होता. परंतु मोठ्या रोख व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

रोख व्यवहार अहवालास कोण पाहिजे?

एखाद्या व्यवहारातील किंवा व्यवसायात असलेल्या कोणालाही एका व्यवहारामध्ये 10,000 डॉलर्स किंवा अधिक रोख रक्कम प्राप्त होते किंवा एकाधिक संबंधित व्यवहारांनी पैशांची पावती माहिती आयआरएसला द्यावी. "व्यवसायाची" व्याख्या एखाद्या एकमात्र प्रोप्रायटरशिप आणि कॉर्पोरेशन्ससह कोणत्याही कायदेशीर संरचनेनुसार केली जाते. मालमत्ता, विश्वस्तव्यवस्था आणि संघटना देखील देशभक्त कायद्याच्या अधीन आहेत.

हा अहवाल फॉर्म फॉर्म 8300 आहे.

फॉर्म 8300 आवश्यक तेव्हा?

फॉर्म 8300 - रोख रकमेची रिपोर्ट $ 10,000 पेक्षा जास्त आपल्या व्यवसायाने प्राप्त झालेल्या सर्व रोख रकमेची या रकमेची किंवा अधिक माहितीसाठी आयआरएस कडे सादर करणे आवश्यक आहे.

रोख हे नाणी किंवा चलन म्हणून परिभाषित केले आहे यात वैयक्तिक धनादेश समाविष्ट नसतात, तसेच त्यात कॅशीयरचे चेक, बँक ड्राफ्ट, प्रवासी चेक किंवा मनीऑर्डरचा समावेश आहे जे 10,000 डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक रक्कम असेल.

फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट फाईल फिनसीएनचा अहवाल 112 जेव्हा हे उपकरण चलनाने खरेदी केले जातात तेव्हा फॉर्म 8300 रिडंडंट बनवतात.

फॉर्म $ 8300 आवश्यक असतात जेव्हा ते 10,000 डॉलर्सपेक्षा कमी चेहरे असतात परंतु एकूण व्यवहाराची रक्कम $ 10,000 पेक्षा जास्त असते आणि उर्वरित पैसे रोख स्वरुपात दिले जातात.

हे व्यवहार बर्याच व्यवसायांमध्ये दागदागिने, फर्निचर, वॉटरक्राफ्ट, विमाने, ऑटोमोबाईल्स, रिअल इस्टेट आणि विमा विक्री करणाऱ्या व्यवसायांमध्ये असतात. Pawnbrokers फॉर्म 8300 आवश्यक असणारी घटनांमध्ये पडण्याची शक्यता आहे, वकील आणि ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणून आहेत

आपण तक्रार करणे आवश्यक आहे किंवा नाही हे निर्धारित करण्यासाठी या चेकलिस्टचे अनुसरण करा:

• आपण कमीतकमी $ 10,000, किंवा 10,000 डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक रक्कम असलेले संबंधित व्यवहारांच्या एका व्यवहारात गुंतलेले आहात.
• पैसे देण्याचे सर्व किंवा काही भाग रोख स्वरुपात केले गेले .
• एका वर्षातील देय रक्कम एक वर्षभर किंवा देय झालेल्या हप्त्यांमध्ये त्याच व्यवहारासाठी हप्त्यांमध्ये देयक दिले असल्यास, एकूण रकमेचा वापर करा, व्यक्तिगत हप्त्यांच्या रकमेपेक्षा नाही
• पैसे त्याच खरेदीदार किंवा एजंटकडून प्राप्त झाला.
• हा पैसा एका व्यवहाराचा किंवा संबंधित व्यवहाराचा एक भाग म्हणून प्राप्त झाला होता, जसे की आपण एखाद्या प्रवासी व्यावसायिक म्हणून एका क्लायंटसाठी विमान प्रवास आणि हॉटेल दोन्ही बुक करता आणि ते त्यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे देते तर

फॉर्म 8300 निर्देश

आपल्याला प्राप्त झालेल्या प्राप्तकर्त्याचा योग्य करदाता आयडी क्रमांक किंवा सामाजिक सुरक्षा क्रमांक आपल्याला रोख रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत फॉर्म 8300 द्यावा लागेल.

जर 15 व्या दिवसाचा शनिवार-रविवार किंवा कायदेशीर सुट्टीवर येतो, तर आपल्याकडे पुढील व्यवसाय दिन होईपर्यंत आहे आपण फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रसारित करू शकता किंवा आयआरएसला डेट्रॉइट कम्प्युटिंग सेंटर, पीओ बॉक्स 32621, डेट्रायट, एमआय 48232 येथे फॉर्म पाठवू शकता.

कोणत्याही कारणास्तव आपण व्यवहाराबद्दल संशयास्पद असल्यास आपल्याला फॉर्म 8300 फाइल करण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. आपल्या समस्येचा अहवाल लगेचच आयआरएस गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे पाठवा.